"Panama Papers" em 2016, "Paradise Papers" em 2017, "Pandora Papers" em 2021. Essas investigações internacionais revelaram o uso que políticos, chefes de Estado, membros de governos e outras personalidades fazem de paraísos fiscais.
No centro das operações financeiras nesses casos estão as chamadas offshores. Seu uso não está necessariamente ligado a atividades criminosas ou ilícitas — muitos recorrem a elas para pagar menos impostos. Há, porém, casos em que elas são um meio de lavagem de dinheiro. O Nexo detalha a questão em 3 pontos.